提起金融牌照相信很多人都会想起美国MSB牌照,名气大,很多大牌交易所都申请了该牌照一.MSB 牌照所需提交的材料
1.美国公司基本资料料,包括公司税号。
2.美国公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东 最好有美国 SSN)
3.美国办公室地址
4.服务类型,参考 MSB 服务类型列表。
5.总交易金额:列出前 12 个月内每个单独月份,MSB 发行的金融产品或服务的 总交易金额超过$ 100,000 的列表。
6.提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)
7.合规专员联系方式
8.分支机构(如果有运营网点)
二.牌照申请工作
1.MSB 牌照的金融业务方案设计
2.准备与撰写申请材料
3.向美国财政部递交 MSB 牌照的申请
4.申请过程中,负责回答由美国财政部及 FINCEN 提出的问题
5. 若美国财政部及 FINCEN 需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写 及提交
联系我时,请说是在老客网上看到的,谢谢!